黑幕、盗币、刷量、回滚,交易所的终局何在?

黑幕、盗币、刷量、回滚,交易所的终局何在?

撰文:四角小鹿

编辑:三眼乌鸦

现在,中心化交易所的时代可能要走远了。

币圈有句话:“一级市场割二级,基石割一级,交易所是天上的神仙,通吃。”

从2014年以来,诞生了10000家以上的中心化交易所。

杠杆黑幕、丢币盗币、交易刷量、资金回滚、平台币破发……几乎每天,我们都能看到交易所的负面新闻。

太多的交易所经历过攻击,如著名的MtGox,还有Bitfinex、ShapeShift和Bithumb等。

而最具有讽刺意味的是,中心化的交易所上交易的,都是去中心化的代币。

中心化交易所是和区块链技术离得最远的一个产业,却异常蓬勃。 “这个产业的发展壮大代表了市场畸形。” 暴走恭亲王告诉「北纬31度」。

在交易所的世界里,一边是老牌的币安、火币、OKEx等中心化的交易所,一边是BitShares、0x、Cybex、Kyber等去中心化交易所。

在区块链这个如此幼嫩的行业,竟然出现了新旧势力对峙的局面。

01、中心化交易所的存在逻辑

在数千家交易所中,交易所替用户保管资产的能力成为了最大的风险。

如一把达摩克利斯之剑,时有发生的交易所盗币和丢币事件,让整个币圈都在时刻担忧。但它依旧是目前交易所的主流。

在「北纬31度」看来,这源于中心化交易所的两大职能:1、提升效率;2、担任信任中介。

在互联网世界和古典金融世界里,中间人是市场中必要的角色,做好中间人的企业,自然会在利益分配中分一杯羹。

中间人界定双方规程、协议、期待的明确标准,比跳过中间人去合作和沟通的效率要高。

此外,两个人,不能互相信任,但都信任中间人,那么他们可以依靠中间人达成交易或合作。

最典型的中间人就是银行,以及上证交易所。

我们之所以相信银行和上证安全,是因为国家的公权力作背书。抢银行的事件可不常发生,发生了也会受到法律制裁、追回窃款。

中心化交易所,就是加密货币世界里“中间人”。

但是,它只解决了效率问题,却并没有完全解决信任问题。

目前的中心化交易所商业模式,可以说是“用公鸡下金蛋”。

中心化交易所,通常也会兼营电子钱包,让用户把钱直接存放在交易所内。相比我们把人民币存在银行里,哪怕是存在微信、支付宝里,安全性也差多了。

在法律尚未明确,权益不受公权力保护的加密货币世界里,损失完全由个人负责,交易所卷钱跑路的风险极大。

具体来说,中心化交易所的对手风险主要有两个:

一个是来自人的因素。

大交易所利用用户的数字货币来进行砸盘,从而获取低价的数字货币。或者,对用户提币到自己的数字钱包过程进行阻挠,这些都是不履行金融义务的实例。

另一个是技术风险。

例如2016年8月Bitfinex由于网站出现安全漏洞,12万个比特币被盗。2018年2月10日意大利交易所BitGrail遭黑客攻击,损失了1700万个NANO币,总价值约1.7亿美元。

风险重重,作为中间人的交易所却仍未消失,说明几乎所有用户都在为了效率而部分牺牲信任。但这始终是中心化交易所的心头之痛。

02、消除中间人的去中心化交易所

安全,是去中心化交易所最大的吸引力所在。

“你再也不用担心自己的私钥掌握在交易所那里了。”它完全消除了中间人,也消除了交易双方的信任危机。全球的服务器为你的每一笔交易做记录,可以说比国家银行还可靠了。

其实,去中心化交易所的优势绝不止这一点,它最让中心化交易所眼红的优势,是政策层面上的安全。

目前几大主流交易所,都因为政策问题在各国“流窜”。

“九四”之后,币安退出了中国市场。由于日本金融厅的监管,火币、币安、BigOne等交易所都被驱逐出日本。OKEx禁止美国、韩国、马来西亚等十几国公民使用,也是出于规避法律风险。

最近OKEx和币安都落户欧洲小国马耳他,并且得到了政府批文,才算是松了口气。

去中心化交易所就不一样了。

司法监管的前提是有监管对象,一般是机构、公司等法律实体。而去中心化交易所仅仅是一段程序,没有国界,布署在互联网上,单纯是钱包之间透过智能合约的ERC-20 token交易,根本不需要牌照,也没有政策问题。

在这个系统中,“上币费”乱象也就会自然消失。

头部交易所索取的上币费,通常高到可怕。美国一家研究机构调查,进入头部交易所的ICO项目需付100万美元的上币费,想迅速提高代币流动性则需要300万美元。相比之下,股票上线纳斯达克只需要12.5万到20万美元。

被交易所割了的部分,就只能从投资者身上割回来。

暴走恭亲王就指出,好的区块链项目不可能去支付几百万、几千万这么不合理的上币费,所以渐渐形成了劣币驱逐良币的畸形市场。

中心化交易所除了资产是区块链的,其他和区块链没什么关系了。“它其实是销售软件行业”,暴走恭亲王指出目前市场的病态。

“销售软件”的猖獗何时才能结束?

03、去中心化交易所的想象空间

暴走恭亲王曾在《区块链社会》一书中这样评价BitShares(BM创立的去中心化交易所):“BitShares为商业而生,如同Bitcoin为货币而生。”

去中心化交易所取代传统交易所的路上还处于起步,但正在开始。0x、Ethfinex、Cybex等交易所已经引起了人们的强烈兴趣。

暴走恭亲王预测,一两年内,去中心化交易所一定会成为主流:“最终,互联网需要的不是银行转账,而是在线支付,这个观念可能没这么快,但大家迟早会认识到这一点。”

黑幕、盗币、刷量、回滚,交易所的终局何在?

(目前的去中心化交易所 来源:鲸准研究院)

在未来的一段时间,去中心化的应用场景,将超乎想象的广泛,“发行资产就像发微博一样”。

每个人都可以发行自己的Token。

比如,Papi酱可以在BitShares发行自己的个人“股票”,如果大家看好她,可以购买她的“股票”,她获得收入时,出示一张收入证明,将收入的一部分按比例发送给持股者。

这等于把Papi酱这个IP证券化了,通过预先售出自己未来收入的一部分获得现在的启动资金,投资者能进行可量化回报的投资。

个人都可以证券化,这才是最美好的未来。

个人如此,公司更可以此方式筹资,也不会涉及到ICO的非法集资法律问题。这可应用在电商API、P2P借贷、艺术稀缺品份额化等众多领域。

除此之外,随着去中心化交易所的进步,跨链、跨钱包转行也会愈加便捷。

钱包的地位会越来越高,因为以往放在交易所里的币,都会存在私人钱包里。

一个资深币民告诉「北纬31度」:“不要相信平台币,只要是发币的交易所,都是有赚钱欲望的,不单纯。如果中国政府开了个交易所,或者美国纳斯达克开了交易所,我就绝对会买,因为那个交易所会是公平的。”

以往,公平就是公权力背书。将来,程序保证的绝对公平——去中心化交易所的时代,或将来临,传统交易所的乱象将成为过去。

04、去中心化交易所的困局

遗憾的是,短期内去中心化交易所还不会取代中心化,它还面临着重重问题。

目前,最大的一家去中心化交易所是DEW,它还能跨界交易股票、现货、期货、基金等,交易量约1亿人民币,市值14亿人民币。

但比起BHO三大所近百亿的交易量,还是太小型了。

黑幕、盗币、刷量、回滚,交易所的终局何在?

(去中心化交易所DEW)

去中心化交易所最核心的问题,就是TPS不够高,无法实现实时跨链交易,太慢了。

但这个问题在逐步解决。

比如,BitShares是最早的去中心化交易所,它完全不依靠任何人自动运行,里面所有交易的资产、产品可以由任何人创建并交易。

虽然,它还不能达到实时交易,在POS共识机制下,区块生产速度已经相对算快。

此外,跨链技术的发展,也能增加TPS。

Token可以在公链之间价值流通,跨链合约处理速度会比人要快。这样就会产生一个正循环,越来越多的公链也都会支持跨链,登陆去中心化交易所。

去中心化交易所的另一问题是,用户体验还不够好。

举一个最简单的例子:用户密码丢了,中心化交易所可以帮你找回来,但去中心化交易所可没人帮你保管。另外,流动性有限、操作复杂,也都是用户体验上的缺陷。

但这些问题,都是时间可以解决的技术问题,随之而来的用户教育也会慢慢铺开。

从用户的需求来看,交易所是中心化还是去中心化,都不是核心,核心是交易体验和资金安全。

首先,速度要快,不用等太长时间;其次要有交易量,可以快速成交;再次,有合适的成交价格;最后是资金安全和可信任。当然这四者在每个人心目中的排序不同。

币圈99%的流动资产,还是掌握在中心化交易所手中。

短期内,强势方还是在币安、火币等中心化交易所,因为它们占据了技术、用户、运营经验等资源。

但由于去中心化交易所一定是未来,留给后者颠覆的可能性仍会存在。

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